2020年度股东大会文件之十

关于选举公司第八届董事会董事的报告

各位股东：

公司董事会于2021年3月26日收到范跃坤董事的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去公司董事职务。公司第八届董事会非独立董事成员出现1名空缺，需要进行补选。

公司董事会于2021年3月19日收到独立董事戴大双、刘继伟的书面辞职报告，因连任时间已满六年，提请辞去独立董事职务。此外，           公司独立董事王岩将于2021年5月20日连任时间满六年，届时需离职。公司第八届董事会独立董事成员出现3名空缺，需要进行补选。

经股东大连XPJ集团有限公司提名，并经公司八届十六次董事会议审议通过， 拟选举殷喜德为公司第八届董事会董事。

经公司董事会提名，并经公司八届十六次董事会议审议通过，拟选举翟云岭、刘媛媛、姚宏为公司第八届董事会独立董事。

上述候选人简历附后。

以上报告请审议。

                             2021年5月14日

附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

殷喜德，男，1971年生，大连理工大学热能工程专业毕业。1995年7月-2016年6月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经理。2021年1月1日起，任公司总经理。

殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。殷喜德先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

    附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

    （1）翟云岭，男，1963年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问, 大连仲裁委员会委员/仲裁员。

    翟云岭先生不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况，未被中国证监会采取市场禁入措施，不属于被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；非失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    （2）刘媛媛，女，1974年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中德管理控制研究中心主任，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，大连银行股份有限公司独立董事。

刘媛媛女士不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况，未被中国证监会采取市场禁入措施，不属于被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；非失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    （3）姚宏，女，1973年生，会计学博士。现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授，辽宁成大股份有限公司独立董事，上海宾酷网络科技股份有限公司独立董事，华录智达科技股份有限公司独立董事。

姚宏女士不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况，未被中国证监会采取市场禁入措施，不属于被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；非失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。