代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2020-031

XPJ冷热科技股份有限公司

八届十四次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2020年12月7日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2020年12月15日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于解聘及聘任公司总经理的报告

根据公司发展需要，解聘丁杰先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任殷喜德先生担任公司总经理，正式解聘及聘任日为2021年1月1日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

（详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》）

公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            XPJ冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020年12月16日