代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB 公告编号：2023-029

XPJ冷热科技股份有限公司

九届十八次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2023年11月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2023年11月23日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于子公司XPJ松洋压缩机（大连）有限公司购买大连XPJ集团有限公司无证厂房的报告

基于公司子公司XPJ松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）一宗土地房屋产权存在瑕疵，同意由松洋压缩机购买大连XPJ集团有限公司建筑面积6,487.59平方米的无证厂房，以实现房地一体化，顺利办理产权证书。

本次无证厂房购买价格以2023年7月31日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础，确定为1,274.81万元，单价为1,965元/㎡。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年11月17日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、宋文宝、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。（详见公司同日发布的《关于公司子公司XPJ松洋压缩机（大连）有限公司购买大连XPJ集团有限公司无证厂房的关联交易公告》）

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于解聘及聘任公司总经理的报告

根据公司发展需要，解聘殷喜德先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任蔡力勇先生担任公司总经理，正式解聘及聘任日为2024年1月1日，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事召开独立董事专门会议，对上述解聘及聘任公司总经理事项进行了审查，并形成明确的审查意见。

（详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事专门会议记录。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2023年11月24日