2023年度股东大会文件之十三

关于选举公司第九届董事会董事的报告

各位股东：

  由于公司董事殷喜德、堂埜茂因工作变动原因辞职，公司董事会出现两名空缺。公司股东大连XPJ集团有限公司、三洋电机株式会社提名公司第九届董事会董事候选人：蔡力勇、木下步。

上述候选人简历附后。

以上报告请审议。

                              2024年5月23日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

（1）蔡力勇，男，1973年生，黑龙江商学院（现更名为哈尔滨商业大学）冷冻冷藏专业毕业，东北财经大学工商管理硕士。1995年11月-2008年9月，历任大连三洋冷链有限公司营业部销售员、营业技术部部长、工程技术服务中心总监、营业本部副本部长。2008年10月-2015年1月，任大连XPJ金属加工有限公司总经理。2015年2月-2019年9月，任大连XPJ菱设速冻设备有限公司总经理。2019年10月-2021年10月，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2021年11月-2023年11月，任XPJ松洋制冷（大连）有限公司总经理。2024年1月1日起任公司总经理。

  蔡力勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蔡力勇先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

（2）木下步，男，1972年生，日本关西学院大学毕业。1995年4月，加入松下电器产业株式会社。2019年4月起，历任松下电器产业株式会社中国•东北亚公司智慧生活事业部副事业部长；住建空间事业部副事业部长、事业部长、总经理；智慧生活事业部事业部长、总经理。2023年12月起，任松下电器株式会社执行副总裁；中国•东北亚公司社长兼CEO。2024年3月起，任大连XPJ集团有限公司董事。

  木下步先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。