代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2023-013

XPJ冷热科技股份有限公司

九届十四次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2023年4月28日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2023年5月4日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

同意公司受让松下电器（中国）有限公司所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权；受让三洋电机株式会社所持松下制冷60%股权。本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷100%股权。

本次股权受让价格以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为14,528.55万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年4月28日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

2、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

为明确公司与松下中国、三洋电机在本次交易中的权利与义务，公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和交易价格、对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违约责任等事项进行了约定。

本议案涉及关联交易，关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

3、关于召开2022年度股东大会有关事项的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月5日