代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2022-054

XPJ冷热科技股份有限公司

九届十一次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2022年11月13日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2022年11月18日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于转让松下冷链（大连）有限公司股权的报告

同意公司向松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）转让所持松下冷链（大连）有限公司（“松下冷链”）40%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有松下冷链股权。

本次股权转让价格以松下冷链2022年9月30日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为7,099万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2022年11月13日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案具体内容详见公司于2022年11月19日披露于《中国报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让松下冷链（大连）有限公司股权的关联交易公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2022年11月19日