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      2015年度股东大会决议公告

      分类：
      股东大会决议公告
      作者：
      发布时间：
      2017-06-10
      代码：000530、200530  简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2015-037
                                        
      大连冷冻机股份有限公司
      2015年第二次临时股东大会决议公告
       
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       
      特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
         
          一、会议召开和出席情况
          （一）会议召开情况
          1、召开日期和时间
          现场会议：2015年6月24日（星期三）下午2:30。
          网络投票：2015年6月23日-2015年6月24日。其中：
          （1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
          （2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期间的任意时间。
          2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
          3、召开方式：现场会议投票、网络投票相结合。
          4、召集人：公司董事会
          5、主持人：纪志坚董事长
          6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
          关于召开本次会议的通知刊登于2015年6月5日《中国报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年6月17日《中国报》、《香港商报》。
          （二）会议出席情况
          1、出席会议的总体情况
          出席会议的股东及股东代理人共计20人，所持表决权118,183,658股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.81%。
          其中：
          出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权117,730,558股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.69%。
          通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权453,100股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.13 %。
          2、A股股东出席情况
          出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权80,149,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.69%。
          其中：
          出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权79,790,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.55%。
          通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权359,000股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.15%。
          3、B股股东出席情况
          出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权38,033,735股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.07%。
          其中：
          出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权37,939,635股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的32.99%。
          通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权94,100股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.08%。
          4、其他人员出席情况
          公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
          二、议案审议表决情况
          （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
          （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
          1、关于公司符合非公开发行A股条件的议案
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2、关于公司非公开发行A股方案的议案
          2.1 发行方式
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.2 本次发行的种类和面值
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,553,958
      99.47
      535,600
      94,100
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,715,135
      99.16%
      224,500
      94,100
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,696,775
      99.16%
      535,600
      94,100
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.05%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,713,635
      89.49%
      224,500
      94,100
       

          2.3 本次发行的数量
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.4  发行对象
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.5 认购方式
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.6  上市地点
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.7  发行股份的价格及定价原则
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.8  发行股份的限售期
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.9  募集资金用途
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,496,858
      99.42%
      686,800
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,658,035
      99.01%
      375,700
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,639,675
      89.14%
      686,800
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,656,535
      87.61%
      375,700
      0
       

          2.10  本次发行前滚存未分配利润的处置方案
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.11 决议的有效期
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,553,958
      99.47
      535,600
      94,100
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,715,135
      99.16%
      224,500
      94,100
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,696,775
      99.16%
      535,600
      94,100
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.05%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,713,635
      89.49%
      224,500
      94,100
          3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股预案》的议案
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告》的议案
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,496,858
      99.42%
      686,800
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,658,035
      99.01%
      375,700
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,639,675
      89.14%
      686,800
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,656,535
      87.61%
      375,700
      0
           5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股具体事宜的议案
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,496,858
      99.42%
      686,800
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      37,658,035
      99.01%
      375,700
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      5,639,675
      89.14%
      686,800
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      2,656,535
      87.61%
      375,700
      0
          6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,183,658
      117,872,558
      99.74%
      311,100
      0
      其中：A股股东
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股东
      38,033,735
      38,033,735
      100.00%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,326,475
      6,015,375
      95.08%
      311,100
      0
      其中：A股股东
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股东
      3,032,235
      3,032,235
      100.00%
      0
      0
       
          议案内容详见公司于2015年6月5日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
          三、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
          2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
          3、结论性意见：
          “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
          四、备查文件
          1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、法律意见书；
          3、深交所要求的其他文件。
       
                                                       大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                       2015年6月25日
       

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