代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2021-039

XPJ冷热科技股份有限公司

八届二十次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2021年10月19日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2021年10月27日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2021年第三季度报告。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于受让大连XPJ空调设备有限公司股权的报告。

为强化公司专用空调事业，同意公司受让昭和铁工株式会社所持大连XPJ空调设备有限公司（“XPJ空调”）30%股权。

本次股权受让价格以XPJ空调2020年12月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为参考，经双方协商确定为877万元。

本次股权受让完成后，公司将持有XPJ空调100%股权，有利于公司实施一体化经营，提升经营决策效率，优化资源整合协同，强化专用空调事业，助力主营业务改善。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                            XPJ冷热科技股份有限公司董事会

                                   2021年10月28日